Britská elitná právnická firma Herbert Smith Freehills pokutovaná sumou 556 000 € za porušenie sankcií proti Rusku. Platby uskutočnené sankcionovaným ruským bankám počas invázie na Ukrajinu. Firma dobrovoľne nahlásila porušenie, čím získala zníženie
Britská právnická firma Herbert Smith Freehills (HSF), ktorá patrí medzi popredné medzinárodné právne spoločnosti so sídlom v Londýne, bola pokutovaná sumou 465 000 libier (približne 556 000 eur) britským Úradom pre vykonávanie finančných sankcií (OFSI) za porušenie sankcií voči Rusku. Tieto sankcie boli zavedené ako reakcia na ruskú inváziu na Ukrajinu a majú za cieľ oslabiť ruskú ekonomiku a financovanie jej vojenského aparátu.
Podľa vyšetrovania OFSI spoločnosť HSF Moskva, ktorá bola dcérskou spoločnosťou HSF, uskutočnila v máji 2022 šesť platieb v celkovej výške takmer 3,93 milióna libier (4,7 milióna eur) trom ruským bankám: Alfa-Bank JSC, PJSC Sovcombank a PJSC Sberbank. Tieto banky však už v tom čase podliehali zmrazeniu aktív v rámci britských sankcií, čo znamenalo, že žiadna subjekt regulovaný Spojeným kráľovstvom im nesmel poskytovať finančné prostriedky.
OFSI uviedlo, že tieto platby odhalili nedostatky v dodržiavaní pravidiel, nedostatočnú starostlivosť a neadekvátne overovanie v súvislosti so sankciami počas procesu ukončovania činnosti HSF Moskva. Niektoré platby boli spojené s odstupným pre zamestnancov, ktorí mali účty v sankcionovaných bankách, zatiaľ čo iné pokrývali audítorské služby a poistenie.
„Naše odhodlanie k dôslednému presadzovaniu britských finančných sankcií je neotrasiteľné. Spravodlivý a trvalý mier na Ukrajine musí byť našou prioritou a britské finančné sankcie sú nevyhnutné na narušenie vojenského stroja Ruska a posilnenie pozície Ukrajiny,“
uviedla Emma Reynoldsová, ekonomická tajomníčka ministerstva financií, v oficiálnom vyhlásení.
HSF Londýn dobrovoľne nahlásil tieto porušenia OFSI, čo viedlo k 50 % zníženiu pokuty. Spoločnosti, ktoré samy oznámia porušenie sankcií, často dostávajú miernejšie tresty, pretože regulátori podporujú transparentnosť a spoluprácu.
OFSI však zdôraznilo, že pokuta demonštruje ich „pevné odhodlanie stíhať porušenia finančných sankcií bez ohľadu na veľkosť alebo povesť subjektu“. Po udelení pokuty HSF Londýn požiadal o ministerské prehodnotenie rozhodnutia. Vyšší úradník ministerstva však potvrdil, že pokuta bola spravodlivá, primeraná a opodstatnená podľa britských sankčných zákonov.
OFSI zároveň jasne uviedlo, že pokuta sa vzťahovala výlučne na HSF Moskva a že HSF Londýn nebol považovaný za zodpovedný. HSF Londýn naďalej zostáva významným medzinárodným hráčom v oblasti poradenstva pri finančnej súladnosti vrátane sankcií.
